公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-033

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：张峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-033

原财务总监边玉玲女士，因个人原因申请辞去财务总监职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》，董事会现聘任杨刚先生为财务总监，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止。杨刚先生符合《公司法》《公司章程》等关于财务总监任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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