公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-001

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：张峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订，并办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《上海华创自动化工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订或制定公司各项内部治理制度的议案（一）》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》（更名后为《融资与对外担保管理制度》）进行修订，并制定《子公司管理制度》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于修订或制定公司各项内部治理制度的议案（二）》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件……
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