公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-025

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向上海欧龙翰邦自动化 5,000,000.0 139,236.73 根据公司业务发展进行
料、燃料和 系统有限公司购买原材 0 预计

动力、接受 料或产成品
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向张峰租用办公楼 1,056,000.0 1,056,000.00 根据公司业务发展进行
0 预计

合计 - 6,056,000.0 1,195,236.73 -

0

（二） 基本情况
1、上海欧龙翰邦自动化系统有限公司

公告编号：2024-025

住所：上海浦东新区高桥镇清溪路 574 号 201 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗建国

实际控制人：罗建国

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：机械、电子产品、工业自动化控制、仪器仪表、计算机网络、办公自动
化设备、通讯器材的研制、技术开发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】

关联关系：夏海峰参股上海欧龙翰邦自动化系统有限公司并担任该公司副总经理及
监事，2021年9月前，夏海峰曾担任华创股份董事。

交易金额：预计购买原材料或产成品500万元。
2、张峰

住所：上海市浦东新区浦电路 305 弄 53 号 604 室

关联关系：张峰为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，张峰为本议案的关联董事，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议后方可生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公告编号：2024-025

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、与上海欧龙翰邦自动化系统有限公司关联交易，在预计日常关联交易内，由公司经
营管理层根据业务实际开展需求签署相关协议。

2、2024 年 1 月 1 日，公司与张峰签订《房屋租赁合同》，约定公司自 20……
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