公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-037

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年8 月 28 日审议并通过：

提名吴健波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 276,870股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张治国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 221,562股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 28 日审议并通过：

选举马骏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 147,739 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-037

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

选举吴健波、张治国、马骏为公司第三届监事会监事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司的经营活动不会造成不利影响。
三、备查文件

1、《上海华创自动化工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

2、《上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海华创自动化工程股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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