公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-061

证券代码：835328 证券简称：百华科技 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖世军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,835,590 股，占公司有表决权股份总数的 76.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-061

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额
为-8,805,352.25 元。公司未弥补亏损为 8,805,352.25 元，公司实收股本为5,000,000.00 元，未弥补亏损超过了实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,835,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东百华科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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