公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-065

证券代码：835328 证券简称：百华科技 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖世军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,835,590 股，占公司有表决权股份总数的 76.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-065

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“广东省东莞市南
城街道众利路 84 号 4 栋 608 室”变更为“广东省东莞市南城街道东莞大道南城
段 428 号 8 栋 2007 室”，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公
司章程》第一章第四条作如下修改：原为：公司住所：广东省东莞市南城街道众
利路 84 号 4 栋 608 室，现修改为：公司住所：广东省东莞市南城街道东莞大道
南城段 428 号 8 栋 2007 室；注册地址最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,835,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东百华科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。