公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-003

证券代码：835328 证券简称：百华科技 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门 的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835328 百华科技 2024 年 1 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东百华科技股份有限公司对外投资》议案

根据公司业务发展需要，公司子公司东莞市了凡电子商务有限公司拟与胡 东芹（身份证：130535198911110861）拟共同出资设立控股孙公司北京了凡一 创文化传媒有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

北京了凡一创文化传媒有限公司注册资本 100.00 万元，其中东莞市了凡
电子商务有限公司出资 51.00 万元，占注册资本比例 51.00%；胡东芹（身份 证：130535198911110861）出资 49.00 万元，占注册资本比例 49.00%。经营范 围：广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；电影发行；演出经纪；组织文 化艺术交流活动；企业管理咨询；电脑动画设计；企业策划；文艺创作；舞台 灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；会议及展览服务；经济贸易咨询；电 脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服 务；基础软件服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；摄影服务。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、电影发行、广 播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证。2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定 代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 3、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账……
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