公告日期：2018-04-17

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月7日9：00

结束时间：2018年5月7日12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1/4

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.河北上广律师事务所律师苑康、王鑫。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年年度报告及其摘要》

4、《2017年度利润分配方案》

5、《2017年度财务决算报告》

6、《2018年度财务预算报告》

7、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》

8、《关于追认控股股东、实际控制人2017年度为公司提供周转

资金的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表 2/4

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年5月7日8:00

(三)登记地点:

董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：河北省安国市现代中药工业园区二路

邮 编：071200

联系电话：13230265186

传 真：0312-3365207

会议联系人：李燕佳

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次 3/4

会议决议》

（二）《河北立格新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日

4/4

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