公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-011

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐立新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-011

(一)审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容

公司向保定银行股份有限公司安国支行申请人民币5000万元的

流动资金借款,河北立格新材料科技股份有限公司以其土地、房产提供抵押担保，关联方保定天成新能源科技有限公司以其土地、房产为公司借款提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人徐立新及股东陈朝提供保证担保，借款期限为1年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 313,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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