
公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-011
证券代码:835329 证券简称:立格新材 主办券商:长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份36,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-011
(一)审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容
公司向保定银行股份有限公司安国支行申请人民币5000万元的
流动资金借款,河北立格新材料科技股份有限公司以其土地、房产提供抵押担保,关联方保定天成新能源科技有限公司以其土地、房产为公司借款提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人徐立新及股东陈朝提供保证担保,借款期限为1年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。
2.议案表决结果:
同意股数 313,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
董事徐立新、陈朝为关联方,故履行回避。
三、备查文件目录
《河北立格新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议》
河北立格新材料科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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