公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-029

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式发出

5.会议主持人：徐立新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由2018年9月20日召开的2018年第四次临时股东大会选举产生，现选举徐立新为董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

公告编号：2018-029

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任李勋成为公司总经理，聘任陈朝为公司副总经理，聘任曹晓华为公司财务负责人，聘任李燕佳为董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购自然人于舟所持河北立格汽车轻量化科技发展有限公司30%股权》议案

1.议案内容：

同意公司以人民币0元收购自然人于舟所持河北立格汽车轻量化科技发展有限公司30%股权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-029

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。