公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-011

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

对公司《2019 年半年度报告》进行了审议。《2019 年半年度报告》的详细内
容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-011

（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北立格新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 30 日

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