公告日期：2020-05-22

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐立新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,944,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司相关高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出 2020 年的工作重点及设想。2.议案表决结果：

同意股数 38,944,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟《2019 年度监事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出 2020 年的工作重点及设想。2.议案表决结果：

同意股数 38,944,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北立格新材料科技股份有限公司 2019 年度报告》和《河北立格新材料科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,944,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司发展，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 38,944,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,944,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,944,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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