公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：835330 证券简称：东奇科技 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835330 东奇科技 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年6月30日，根据公司财务报表，本期末净利润为-885,603.45元，未分配利润累计金额 为 -16,790,056.27 元 ， 公 司 未弥补亏损达到实收股本总额14,525,490元的三分之一。本公司自2015年10月28日召开公司第六次临时股东大会审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的应对议案》至今，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的情况一直未有改善。

公司管理层将积极采取各种措施，不断提高盈利能力，努力实现扭亏为盈。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

公告编号：2023-017

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8：00-8：45

（三）登记地点：苏州工业园区林泉街 399 号，公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：赵芹 联系电话：0512-62997136 传真：0512-62997136
（二）会议费用：与会股东交通食宿自理。
五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议；

苏州东奇信息科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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