公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-043

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不

公告编号：2024-043

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835330 ST 东奇 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区林泉街 399 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄雅宋为公司董事》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅宋为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（二）审议《关于提名黄雅齐为公司董事》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅齐为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止
（三）审议《关于提名黄建平为公司董事》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄建平为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（四）审议《关于提名吴铭为公司董事》

公告编号：2024-043

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选吴铭为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（五）审议《关于提名阚世帆为公司董事》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选阚世帆为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（六）审议《提名李尧尧为公司监事》

原公司股东代表监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，因其辞职将导致监事会人数不足三人，其辞职申请将在公司补选监事后方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选李尧尧为公司新任监事。新任监事任期自股东……
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