公告日期：2024-08-02

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：苏州工业园区林泉街 399 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴乐南先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,889,997 股，占公司有表决权股份总数的 81.8561%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄雅宋为公司董事》的议案
1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅宋为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄雅齐为公司董事》的议案
1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅齐为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举黄建平为公司董事》的议案
1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄建平为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于选举吴铭为公司董事》的议案
1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选吴铭为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举阚世帆为公司董事》的议案
1.议案内容：

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，将导致董事会人数不足五人。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选阚世帆为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,889,997 股，占本次股东大会有表决……
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