公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-055

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-055

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835330 ST 东奇 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于公司拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-057）
（二）审议《关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司关于预计公司 2024 年下半年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-058）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄雅宋。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

公告编号：2024-055

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 8 月 21 日 9 时 00 分至 9 时 45 分

（三）登记地点：（三）徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋甜 联系电话：0516-61888188 传真：
0516-61888188
（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理
五、备查文件目录

（一）《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
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