公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-060

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄雅宋先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeg.com.cn)公告的《2024 年半年度报告》(公告编

公告编号：2024-060

号:2024-059)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日

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