![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-012
证券代码:835332 证券简称:南瓷股份 主办券商:开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:宋佳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司监事会拟定了 2019 年度工作报告,主要包括以下内容:(1)2019 年监事会工作情况回顾;(2)监事会对公司 2019 年工作的整体
公告编号:2020-012
评价;(3)2020 年监事会工作要点。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据股东大会的批准,公司聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)作为公司 2019 年度的财务审计机构,现天衡已出具 2019 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2019 年度的审计报告,公司制定了 2019 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度标准无保留的审计报告,公司制定了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2019 年公司的经营情况,结合 2020 年的经济整体大环境的形势及行业
发展趋势和机遇,同时考虑公司 2020 年经营目标、市场开拓、费用、成本控制等各方面的因素,基于实事求是的原则,公司制定了 2020 年财务预算方案。
公告编号:2020-012
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度标准无保留的审计报告,2019 年度归属母公司的净利润为 17,218,775.02 元。为满足生产和经营发展对资金的需求,公司决定 2019 年度不分配利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
度财务审计机构的议案》议案
1.议案内……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。