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公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-019
证券代码:835332 证券简称:南瓷股份 主办券商:开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
关于追认 2019 年关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的关联交易。
单位:万元
序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额 实际发生金额 超预计金额 偶发性金额
1 江苏港峰亚太投资管 转让土地 0 186.88 186.88 186.88
理有限公司
(二)表决和审议情况
(一)董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于追
认公司 2019 年关联交易的议案》,议案表决结果为:根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事杨志峰对于该议案回避表决,经与会非关联董事表决,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
(三)股东大会审议情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
公告编号:2020-019
1. 法人及其他经济组织
名称:江苏港峰亚太投资管理有限公司
住所:句容市边城镇仑山湖南路 3 号
注册地址:句容市边城镇仑山湖南路 3 号
企业类型:有限责任公司
法定代表:杨志峰
实际控制人:杨志峰
注册资本:2000 万元
主营业务:投资管理、房屋租赁、物业管理、汽车租赁、商务会议服务;餐饮服务;道路普通货物运输服务;货物运输代理;电子机电应用技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
关联关系:江苏港峰亚太投资管理有限公司为本公司的股东,其控股股东、实际控制人、法定代表人杨志峰为公司的股东、实际控制人、董事长、总经理;其股东、监事高琍玲为本公司的股东、实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述交易遵循了公平、公正的原则,交易价格参考市场公允价格确定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2019 年 11 月公司与江苏港峰亚太投资管理有限公司签订了土地转让协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易对公司业务发展及生产经营都有积极影响。且不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
公告编号:2020-019
1.《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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