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公告日期:2020-05-18
证券代码:835332 证券简称:南瓷股份 主办券商:开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨志峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布了《2019 年年度股东大会通知公告》,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 5,100
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:根据股东大会的批准,公司聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)作为公司 2019 年度的财务审计机构,现天衡已出具 2019 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2019 年度的审计报告,公司制定了 2019 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意股数 5100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。(二)、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:根据公司经营情况,公司董事会拟定了 2019 年度工作报告,
主要包括以下内容:
(1)2019 年董事会工作情况回顾;
(2)2020 年董事会工作的目标任务;
(3)2020 年董事会工作安排。
2.议案表决结果:同意股数 5100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。(三)、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:根据公司经营情况,公司监事会拟定了 2019 年度工作报告,主要包括以下内容:
(1)2019 年监事会工作情况回顾;
(2)监事会对公司 2019 年工作的整体评价;
(3)2020 年监事会工作要点。
2.议案表决结果:同意股数 5100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。(四)、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度标准无保留的审计报告,公司制定了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意股数 5100 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。(五)、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:根据 2019 年公司的经营情况,结合 2020 年的经济整体大环境
的形势及行业发展趋势和机遇,同时考虑公司 2020 年经营目标、市场开拓……
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