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公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-029
证券代码:835332 证券简称:南瓷股份 主办券商:开源证券
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨志峰先生
6.会议列席人员:监事会宋佳、罗杰、陈禹臣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》
公告编号:2020-029
等有关要求,公司董事会审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2020 年半年
度报告》。详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《南瓷股份:2020 年半年度报告》(公告编号:2020-028)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2020 年半年度报告》
《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
江苏南瓷绝缘子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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