公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长胡海林先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合

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伙）分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经公司审慎评估和研究，并与 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）友好沟通，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

公司定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发 布召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限 公司第三届董事会第二十一次会议决议》

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北京帕克国际工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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