公告日期：2024-04-22

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵慧勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报
告和年报摘要的议案》
1.议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告和年报摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2023 年度审计报告及其他专项报告的议案》
1.议案内容：

《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年度审计报告》（北京大华审字[2024]第 00000348 号）《关于北京帕克国际工程咨询股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（北京大华核字[2024]00000090 号）《北京帕克国际工程咨询股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（北京大华核字[2024]00000089 号）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年度利润
分配的议案》
1.议案内容：

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：北京
大华审字[2024]第 00000348 号），截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属母公
司的未分配利润为 91,128,374.70 元，母公司未分配利润为 92,853,660.85 元。
利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母

公司的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.422361 股，每 10 股派发现金红
利 0.63 元（含税），实际权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，公司拟定了《北京帕克国际工程咨询股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.c……
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