公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-013

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京帕克国际工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秦颖、朱宁、窦超在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

窦超先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。2017 年至今，任职于中央财经大学商学院金融与财务管理系，历任讲师、副教授，并荣获中央财经大学“青年英才”称号与北京市本科优秀毕业论文指导教师，兼任中国中期、华医网独立董事。

朱宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1996 年至 1999 年，任职
于万达信律师事务所，担任律师；1999 年至 2012 年，任职于广东广大律师事务所，担任合伙人；2008 年至 2012 年，任职于广东广大律师事务所北京分所，担任负责人；2012 年至今，任职于卓纬律师事务所，担任管理合伙人；2020 年至今，任山东三元生物科技股份有限公司独立董事。

秦颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1991 年至 1995 年，
任职于山东建材学院，担任助教；1995 年至 2007 年，任职于山东理工大学，担任副教授；2009 年至今，任职于北京建筑大学，历任 MBA 中心主任、工商管理系主任、副院长、教授；2017 年至今，任中国建设会计学会房地产会计学术委

公告编号：2024-013

员会秘书长；2020 年至今，任中国建设会计学副秘书长；2011 年至今，任清华大学经济安全与企业成长研究中心兼职研究员；2019 年至今，任国管局会计培训培训讲师；2017 年至 2019 年，任国家发改委能源所兼职研究员。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事秦颖、朱
宁、窦超会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

秦颖 9 9 0 0 否 6

朱宁 9 9 0 0 否 6

窦超 9 9 0 0 否 6

独立董事秦颖、朱宁、窦超已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事秦……
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