公告日期：2024-05-15

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长胡海林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
160,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事窦超因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事 2023 年度述职报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报
告和年报摘要的议案》
1.议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告和年报摘要
2.议案表决结果：

普通股同意股数 160,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于审议 2023 年度审计报告及其他专项……
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