公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-024

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡海林先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 2 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30
日，合并报表归属母公司的未分配利润为 63,064,434.95 元，母公司未分配利润为 63,881,327.05 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议授权董事会全权办理 2024 年半年度利润分配相关事宜的议案》

公告编号：2024-024

1.议案内容：

鉴于公司拟做 2024 年半年度利润分配，需授权公司董事会全权办理分配相关事宜，包括但不限于：

（1）、在股东大会决议范围内就本次利润分配的具体事项作出决定；

（2）、办理本次利润分配的权益分派工作；

（3）、办理本次利润分配有关的其他一切事项；

本议案如获通过，有效期为自股东大会审议通过之日起 2 个月。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

公司定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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