
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-035
证券代码:835333 证券简称:帕克国际 主办券商:华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《北京帕克国际工程咨询股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京帕克国际工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定,作为北京帕克国际工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项进行了审阅,本着勤勉、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就相关事项发表独立意见如下:
一、《关于审议公司董事会换届选举的议案》的独立意见
我们认为,本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述被提名的董事候选人、独立董事候选人符合任职资格要求,不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任公司非独立董事和独立董
公告编号:2024-035
事的任职资格和能力。
公司董事会在审议《关于审议公司董事会换届选举的议案》时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
因此,我们同意《关于审议公司董事会换届选举的议案》,并将该议案提交股东大会审议。
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
独立董事:秦颖、窦超、朱宁
2024年 8 月 27日
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