公告日期：2024-09-13

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

经理人员工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经北京帕克国际工程咨询股份有限公司2024年9月13日第四届董事
会第一次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

经理人员工作细则

二零二四年九月

第一章 总则

第一条 为完善北京帕克国际工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京帕克国际工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，如设董事会提名委员会，则在
提名委员会设立之后，总经理由提名委员会提名，董事会聘任或解聘。

公司实行总经理轮值制度，总经理（轮值）任期一年，连聘可以连任。

公司根据需要设若干副总经理，副总经理协助总经理工作。

公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，行使《公司章程》规定
及董事会授权的总经理职权。总经理对董事会负责并汇报工作。

第五条 存在《公司章程》第九十条规定情形之一的，不得担任公司经理人
员。

财务负责人作为经理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

经理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第六条 公司部门负责人由总经理聘任。

第七条 内部董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但《公司
章程》另有规定的除外。

第二章 经理人员的责任

第八条 公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠
实和勤勉的义务。

第九条 经理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和
股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（三）除向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过外，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五）除向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过外，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；不得从事损害本公司利益的活动；

（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

（八）除向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，或根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会外，不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

（九）未经股东会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十二）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下：

1.法律有规定；

2.公众利益有要求；

3.该经理人员本身的合法利益有要求。

可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息。

第十条 经理人员及其配偶、子女持有本……
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