公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-016

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 3 月 22 日审议并通过：

任命郑钢先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 3
月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事郑
钢主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

鉴于陈凯先生辞去公司董事、董事长职务，拟任子公司光谷迈德（武汉）慢性病研究院有限公司总经理、易康伴侣（武汉）科技有限责任公司总经理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名郑钢先生为新任董事长。
（三）新任董监高人员履历

郑钢，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大
学，本科学历。1992 年 7 月至 2009 年 10 月，任攀钢集团成都钢铁有限公司质量保证
部工程师。2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任成都天圣国润司法鉴定所所长。2016 年 3

公告编号：2021-016

月至 2019 年 1 月，任雅高控股（香港联交所主板 03313.hk）运营总监、投资总监。2019
年 12 月至今，历任中科迈德（武汉）科技股份有限公司项目总监、董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件
与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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