
公告日期:2021-03-23
公告编号:2021-016
证券代码:835334 证券简称:中科迈德 主办券商:国融证券
中科迈德(武汉)科技股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 3 月 22 日审议并通过:
任命郑钢先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2021 年 3
月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事郑
钢主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
鉴于陈凯先生辞去公司董事、董事长职务,拟任子公司光谷迈德(武汉)慢性病研究院有限公司总经理、易康伴侣(武汉)科技有限责任公司总经理,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名郑钢先生为新任董事长。
(三)新任董监高人员履历
郑钢,男,1972 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大
学,本科学历。1992 年 7 月至 2009 年 10 月,任攀钢集团成都钢铁有限公司质量保证
部工程师。2010 年 1 月至 2015 年 12 月,任成都天圣国润司法鉴定所所长。2016 年 3
公告编号:2021-016
月至 2019 年 1 月,任雅高控股(香港联交所主板 03313.hk)运营总监、投资总监。2019
年 12 月至今,历任中科迈德(武汉)科技股份有限公司项目总监、董事。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任免有利于确保公司治理机制的完善,不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件
与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
中科迈德(武汉)科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日
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