公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-022

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事李彦君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章

程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数18,946,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄石因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李浩因个人缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

公告编号：2021-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，考虑到公司下一步核心业务发展与资本市场的结合，为聚焦主业、提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌。详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）

2.议案表决结果：

同意股数 17,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.88%；反

对股数 1,538,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.12%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于；

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2） 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2021-022

系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.88%；反

对股数 1,538,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.12%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

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