公告日期：2020-07-16

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,522,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨毅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐甜因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄石先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,522,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李浩为公司监事》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,522,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台

（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-035），及《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,522,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,522,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。