公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-046

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020年 7 月 29 日审议并通过：

提名彭小云先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 430,000 股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
陈凯主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于钟建兵先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名彭小云先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

彭小云，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993-1996
年在湖北中医学院中西医结合临床专业学习，2003-2005 年在长江大学药学专业学习。
1996 年 7 月至 2000 年 2 月，在荆州市医药公司中成药分公司担任销售经理，2000 年 3
月至 2003 年 2 月，在雀巢（中国）有限公司担任高级营养代表，2003 年 3 月至 2006

公告编号：2020-046

年 11 月，在诺和诺德（中国）制药有限公司担任高级销售代表，2006 年 12 月至今，
任北京盘天新技术有限公司销售总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事人员调整有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

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