公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-047

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020年 7 月 29 日审议并通过：

任命钟志超先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020
年 7 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
陈凯主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命钟志超先生为财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

钟志超，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中南财经
政法大学，会计专业，本科学历。2012 年 6 月至 2018 年 3 月，在湖北华昌达智能装备
股份有限公司，担任会计主管职务；2018 年 3 月至今，就职于中科迈德（武汉）科技股份有限公司，担任财务经理职务。

公告编号：2020-047

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免为公司的正常人事变动，有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

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