公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-048

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-048

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835334 中科迈德 2020 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名彭小云先生担任公司董事》

详见公司于 2020 年 7 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-046）
（二）审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程》

详见公司于 2020 年 7 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
(www.neeq.com.cn)的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2020-049)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-048

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡; 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件; 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证; 4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。 5.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 12 日 9:00-17:00

（三）登记地点：武汉市高新大道 666 号光谷生物城 C2-4 栋，公司二层会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：027-62438868 刘伊
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

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