公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：民生证券
上海赛孚燃料检测股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜征

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展和生产经营的需要，2023 年拟租借关联方姜征的房产作
为经营场所，合计支付 350,000 元租金。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

公告编号：2023-001

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜征回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因业务发展和经营管理的需要，拟变更公司注册地址：上海市浦东新区宣桥
镇汇技路 988 号 15 幢。议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议拟定于 2023 年 1 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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