公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-027

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：民生证券
上海赛孚燃料检测股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数19,346,968 股，占公司有表决权股份总数的 97.7120%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周丽华女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

崔英磊先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会工作正常运作，现提名周丽华女士为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,346,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周丽华 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临时 审议通过
16 日 股东大会

四、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

上海赛孚燃料检测股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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