公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：民生证券
上海赛孚燃料检测股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00~12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835338 赛孚股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海启赋律师事务所钟黎峰、刘如元律师
（七）会议地点

上海赛孚燃料检测股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（二）审议《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配预案》

结合公司 2023 年度利润实现情况及现金流情况，董事会拟定 2023 年度利润

公告编号：2024-013

分配方案为：不分配。
（六）审议《续聘 2024 年度审计机构》

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议继续聘任其为公司 2024 年度的财务审计机构。
（七）审议《2023 年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。
（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2……
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