公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-022

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：民生证券
上海赛孚燃料检测股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议 于 2024年 8 月 20 日审议并通过：

提名姜征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,290,978 股，占公司股本的 62.0756%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,404,682股，占公司股本的 22.2459%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 4.5455%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 432,000股，占公司股本的 2.1818%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 671,308股，占公司股本的 3.304%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-022

8 月 20 日审议并通过：

提名余红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金淑勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 108,000股，占公司股本的 0.5455%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 20 日审议并通过：

选举孔令燕女士为公司职工代表监事，任职期限按年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件

1、上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

公告编号：2024-022

2、上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
3、上海赛孚燃料检测股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

上海赛孚燃料检测股……
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