公告日期：2023-05-18

浙江金网信息产业股份有限公司

章程

2023 年 5 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章 修改章程

第十三章 附则

浙江金网信息产业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江金网信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公司公众监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

第三条 公司注册中文名称为：浙江金网信息产业股份有限公司。

第四条 公司住所：宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 3,036 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担
责任，公司具有独立的法人资格，以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十条 根据《公司法》和《中国共产党党章》的规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：奉献敬业 持续改进

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：计算机网络设
备的安装；计算机系统集成和应用软件开发；计算机房装修，计算机网络综合布线；计算机技术咨询、技术服务；计算机及配件、软件、安全技术防范产品的批

发、零售；安全技术防范系统工程、智能化系统工程的设计、安装、维护及服务；
票务代理服务；互联网销售。自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营

或禁止进出口的货物及技术除外。

以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司

登记机关核准后适时调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，股票是公司签发的证明股东按其所

持股份享有权利和承担义务的书面凭证。公司股票采用记名方式。公司股票在中

国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

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