公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-003

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金网信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835340 金网信息 2024 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点

宁波市海曙区后河巷 20 幢 15 号 313。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2024-003

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
（七）审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
（九）审议《关于公司下属全资子公司浙江金网数政科技有限公司向非关联方提供借款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn……
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