公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-021

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金网信息产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 30 日审议并通过：

选举徐建昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 9,274,520 股，占公司股本的 30.5485%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,409,888 股，占公司股本的 17.8191% ，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚桦枫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,840,604 股，占公司股本的 12.6502%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑儿女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴高翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,523,048 股，占公司股本的 8.3104%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡明光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 694,056 股，占公司股本的 2.2861%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-021

象。

聘任郑儿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 30 日审议并通过：

选举郑天健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,531,992 股，占公司股本的 5.0461%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《浙江金网信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江金网信息产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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