公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-095

证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈文阁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,849,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-095

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚锐先生为董事的议案》的议案
1.议案内容：
鉴于现任董事张扬先生已向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会提名姚锐先生为第三届董事，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。
2.议案表决结果：

同意股数 60,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 案 序 议 案 名 同意 反对 弃权

号 称 票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）

（一） 《 关 于 0 0 0 0 0 0

提 名 姚

锐 先 生

为 董 事

的议案》

三、律师见证情况

公告编号：2023-095

（一）律师事务所名称：北京市天济律师事务所
（二）律师姓名：王利卫、王聪
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；表决结果符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张扬 董事 离职 2023 年 11 2023 年第六次临 审议通过

月 27 日 时股东大会

姚锐 董事 任职 2023 年 11 2023 年第六次临 审……
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