公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-014

证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈文阁

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）因公司生产经营活动需要，公司拟向关联方辽宁新兴佳新能源集团有

公告编号：2024-014

限责任公司租赁办公楼、宿舍、厂房和土地。租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至实
际结束使用日止(不超过土地使用年限)。

（2）因公司生产经营活动需要，公司拟向控股股东吕蓓借款，借款期限为
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，借款金额不超过 2000 万元。

（3）因公司生产经营活动需要，公司拟向关联方辽宁新兴佳新能源集团有
限责任公司借款，借款期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，借款金额
不超过 6000 万元。

具体内容详见公司后续在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕蓓、陈文阁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁鑫众科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。