公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-032

证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日；

2.会议召开地点：公司会议室；
3.会议召开方式：现场；
4.会议主持人：商鸣
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 28 人，出席职工代表 28 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，选举付俊菠为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

上述职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-032

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁鑫众科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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