公告日期：2020-04-13

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶顺生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议通过了《关于召开

公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 11 日召开公司

2020 年第一次临时股东大会。公司已于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2020-011）。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,702,160 股，占公司有表决权股份总数的 89.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曾金令因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于

2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则>等相关制度准备工作的通知》,为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相规定，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

提请授权董事会代表公司全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜办理完毕时止。

详见公司于 2020 年 3 月 27 日及 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）、《厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事

规则>》的议案 》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会议事规

则>》的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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