公告日期：2020-05-19

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶顺生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议通过了《关于提请

召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019

年年度股东大会。公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2020-020）。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,702,160 股，占公司有表决权股份总数的 89.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曾金令因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。有关公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见 2020 年 4 月 27

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告（编号 2020-017、2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年年度资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

根据华兴会计事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门艾美森新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公司2019年不存在关联资金占用情况。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金

流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 31,702,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

35,975,989.57 元，母公司未分配利润为 39,680,485.53 元。母公司资本公积为15,088,769.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,099,464.28 元，其他资本公积为 989,305.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

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