公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-028

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券
厦门艾美森新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶顺生先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定，会议决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年厦门艾美森新材料科技股份有限公司半年度报告》
议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市

公告编号：2020-028

公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编写完成了 2020 年半年度报告并予以汇报。

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门艾美森新材料科技股份有限公 2020 年半年度报告》（公告编号2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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