公告日期：2020-12-04

艾美森:关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
公告编号： 2020-037
证券代码： 835343 证券简称： 艾美森 主办券商： 国金证券
厦门艾美森新材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十二次会议通过了《关于提
请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 12 月 21 日召开公
司 2020 年第三次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2020 年 12 月 21 日 10： 00。
无
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号： 2020-037
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835343 艾美森 2020 年 12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于修订厦门艾美森新材料科技股份有限公司章程的议案》
因公司经营发展需要，拟增加以下经营范围，并对公司章程进行修，修改
后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
新增经营范围：
纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品
销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；包装专用设备制造；
物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物基材料技术研发；
合成材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料销售。
提请授权董事会代表公司全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手
续相关事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。授权期限自股东大会通
过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记手续相关事宜办理完毕时止。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法公告编号： 2020-037
（一） 登记方式
1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户
卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授
权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；
2.法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执
行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、股东的《营业执照》（加
盖公章）（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席
会议的，代理人还需持本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证复印件。
（二） 登记时间： 2020 年 12 月 20 日 9 点至 17 点
（三） 登记地点： 厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：陈燕萍 联系电话： 0592-5744644 联系地址：厦
门市集美区灌口镇坑坪路 5 号三号厂房 邮政编码： 361023
（二） 会议费用： 本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用
自理。
五、 备查文件目录
《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日

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