公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-049

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科创数联科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟军先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选饶锴先生为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 20 日收到股东李国荣女士临时提案，在公司 2021 年第

公告编号：2021-049

四次临时股东大会中增加临时议案：推选饶锴先生为公司第三届董事会成员，任职期限自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京科创数联科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》。
北京科创数联科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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