
公告日期:2021-08-23
公告编号:2021-049
证券代码:835347 证券简称:科创数联 主办券商:申万宏源承销保荐
北京科创数联科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孟军先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选饶锴先生为公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容:
公司于 2021 年 8 月 20 日收到股东李国荣女士临时提案,在公司 2021 年第
公告编号:2021-049
四次临时股东大会中增加临时议案:推选饶锴先生为公司第三届董事会成员,任职期限自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京科创数联科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》。
北京科创数联科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
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