公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-057
证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科创数联科技股份有限公司

2021 年职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 9 月 1 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：孟军先生

5、会议主持人：孟军先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工共 6 人，占公司职工代表人数的 100.00%。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一) 审议通过《关于选举秦婉女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举秦婉女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。秦婉女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-057
2、议案表决结果：

会议以投票表决的方式对议案进行了表决，赞成人数 6 人，占本次职工代表大会人数的 100.00%；反对人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0.00%；弃权人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次选举表决不涉及回避表决情况。
三、备查文件

（一）《北京科创数联科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第二次会议决议》。

特此公告。

北京科创数联科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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